瀚银公司涉千亿网络赌博案,多家支付通道公司高管被抓!

2018-11-22 10:57:39 来源:www.20115.net 作者:中国POS机网 人气:

 

涉及境内外,流水逾千亿,会员20余万,遍布全国各地。近日,内蒙古自治区呼伦贝尔警方经过缜密侦查,千里奔袭,转战3省(市)6市,历时5个多月,一举摧毁6个赌博网站或境外赌博网站在境内的代理公司,抓获犯罪嫌疑人30人。据悉,这是呼伦贝尔警方迄今为止破获的涉案金额最大、涉及范围最广的网络赌博案。

2018年5月9日,呼伦贝尔市公安机关接到群众举报,称自己的家属在网上参与赌博活动。民警经过初查发现多个互联网站在合法的外衣掩护下从事赌博犯罪活动,警方立即成立了以市公安局主要领导为组长的专案组,采取多警种合成作战方式开展工作。鉴于该案涉及的网站和公司组织严密;涉案人员众多;防范手段科技含量高;管理人员、财务人员、技术人员和客户服务人员分工明确等特点,专案组采用以科技手段实施突破,网上网下相互支援同步推进的战法,经过反复较量最终查明了赌博网站总部所在地,成功锁定了各涉案网站、网络公司的主要犯罪事实。

7月11日,呼伦贝尔市公安局派出由治安支队民警组成的行动队,远赴湖南省郴州市查封了“万国网站”,抓获了柬埔寨某赌博集团中国区域总代理陈某锋及相关工作人员。9月8日,警方再度出击,由特警、治安、网安民警组成的专案组行动队直扑重庆市,在当地警方协助下成功打掉了境外赌博网站“伟德”、“天地棋牌”、“新葡京棋牌”在境内的代理公司——“瀚银公司”,抓获了公司老板蒋某龙、王某和主要工作人员。随后警方顺藤摸瓜,在深圳特区蛇口市抓获了为瀚银公司提供支付通道的“明付公司”老板王某青和公司骨干人员。10月10日,专案组行动队兵分三路,一路赶赴长沙市,在当地警方协助下先后打掉了制作、出售网络赌博平台技术并负责网站维护的“金游米恩网络公司”和“永利棋牌”赌博网站;另一路赶赴广东省汕尾市,成功端掉“杰利棋牌”赌博网站,第三路赶赴湖南省宁乡市查封了为赌博网站提供资金结算业务和相关服务的“湖南千应网络科技公司”。各涉案网站、公司老板和骨干工作人员无一漏网。10月23日,专案组行动队赶赴湖南省湘潭市成功抓获“千应公司长沙分公司”经理石某,为抓捕行动画上了圆满的句号。

据了解,此次行动呼伦贝尔警方组织精干警力,除在涉案地区开展侦查工作外,还分赴北京市、上海市等十余个省市进行调查取证,为案件成功侦破提供了强有力的证据支撑。据统计,该案共计扣押涉案资金3437万元,冻结涉案银行账号47个,扣押服务器2台,赌博网站源代码1套,短信推广群发设备1套,电脑57台,手机148部,电话卡259张,身份证53个,银行卡59张。

截至目前,该案中的部分个案已经移送起诉,其余个案还在进一步审理当中。(来源:法制日报)

 

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